​Aangifteoverdracht van vermoedens van witwassen of financiering van het terrorisme

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de aangifteoverdracht van vermoedens van het CAF naar de CFI : ambtenaren van de FOD Financiën die feiten vaststellen of vermoedens gelinkt aan het witwassen van kapitalen of de financiering van het terrorisme zijn gehouden de CFI in kennis te stellen overeenkomstig art. 79, § 2, 2° van de wet AML van 18.09.2017. Het CAF is het centraal contactpunt van de FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer")  - beslissing dircom. 06.07.2012.

Downloads:   data (XLSX, 26.19 KB)  en   metadata (XLSX, 24.27 KB)

Aantal klachten ingediend bij het parket AABBI + Una Via

In deze tabel wordt, voor de BBI, een overzicht gegeven van het aantal klachten bij het Parket + aantal overleg Una Via

Downloads:   data (XLSX, 28.49 KB)  en   metadata (XLSX, 21.77 KB)

Aanvragen van inlichtingen van de CFI aan het CAF

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de aanvragen van inlichtingen van de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) aan het CAF (Coördinatie anti-fraude) : wanneer de CFI een dossier geldig heeft gevat, kan ze bijkomende inlichtingen verkrijgen van de FOD Financiën overeenkomstig art. 81, § 1, 4° wet AML van 18.09.2017. CAF=SPOC Financiën.

Downloads:   data (XLSX, 28.05 KB)  en   metadata (XLSX, 24.18 KB)

Uitwisseling van inlichtingen bij het CAF en andere samenwerkingsvormen

Het CAF centraliseert alle info van indiciën van fraude vastgesteld in gerechtsdossiers door magistraten van het OM (parketten en arbeidsauditoraten) overeenkomstig art. 29 bis wetboek Strafvordering, alsook van de CFI overeenkomstig art. 83, § 2, al. 5 van de wet AML van 18.09.2017.

Downloads:   data (XLSX, 27.89 KB)  en   metadata (XLSX, 22.61 KB)