Nieuws AML/FT

Augustus 2019

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance fo ra risk-based approach to virtual assets and virual asset service providers.

Juli 2019

  • TERRORIST FINANCING RISK ASSESSMENT GUIDANCE 

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

  • AANPASSINGEN AAN DE WETGEVING OVER FINANCIËLE BEPERKENDE MAATREGELEn

De FOD Financiën heeft hierover informatie gepubliceerd: nieuws.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR LEGAL PROFESSIONALS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR THE ACCOUNTING PROFESSION

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers.

Juni 2019

  • Juridicties met een hoog risico en gecontroleerde juridicties

FATF heeft een nieuwe openbare verklaring gepubliceerd : Openbare verklaring van 21 juni 2019.

Meer informatie over landen met een hoog risico.