Procedure

1. Een instelling signaleert dat ze tegoeden voor rekening van een geviseerde persoon of entiteit aanhoudt, en verzoekt om te controleren of deze persoon of entiteit diegene is waarop de bevriezingsmaatregelen betrekking hebben.
2. De instelling dient alle gegevens te verschaffen waarover zij beschikt en waarmee de nodige controles kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: een afschrift van de identiteitskaart of het paspoort van de betrokken persoon), alsook het nummer van de verordening of het besluit van de sanctieregeling in kwestie waarin de naam van de persoon of de entiteit wordt vermeld.
3. De instelling dient deze gegevens naar het volgende adres op te sturen: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.